Trong vụ án xảy ra tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nghị truy tố 6 người về tội "Nhận hối lộ", gồm:
Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp, cựu bí thư Tỉnh ủy và cựu chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Bốn người khác là cựu cán bộ của Thanh tra Chính phủ (TTCP) là Lê Quốc Khanh, cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực 2; Hoàng Văn Xuân, cựu Thanh tra viên chính; Nguyễn Nho Định, cựu thanh tra viên; Nguyễn Ngọc Anh, cựu Thanh tra viên chính. Bị can Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ".
Bị can Nguyễn Cao Trí thời điểm chưa bị bắt. Ảnh: T.L.
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quận 1, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, sinh ra lớn lên tại Lâm Đồng. Do đó, đại gia này có thông tin, quan tâm về Dự án Đại Ninh do Công ty Sài Gòn Đại Ninh của bà Phan Thị Hoa làm chủ đầu tư.
Khoảng tháng 11-2019, thông qua ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (khi đó) cho Nguyễn Cao Trí số điện thoại bà Hoa để liên hệ, đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong Dự án này. Tuy nhiên, việc trao đổi này không có kết quả và Trí biết rõ thời điểm trên Dự án chưa được triển khai gì.
Đến khoảng tháng 9-2020, sau khi liên hệ, đại gia Nguyễn Cao Trí biết chi tiết về dự án này, trong đó có việc dự án đã bị TTCP kiến nghị thu hồi, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đang làm kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, TTCP cho gia hạn, tiếp tục dự án và đang có nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án này. Bà Hoa còn đưa cho Nguyễn Cao Trí bản kết luận thanh tra ngày 12-6-2020 do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP ký, trong đó có kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh.
Do Nguyễn Cao Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ tiến sĩ kinh tế với nhau. Trí đã gặp, điện thoại cho ông Minh nhiều lần để trao đổi về việc muốn mua lại Dự án Đại Ninh, đồng thời nhờ Phó Tổng TTCP tìm cách thay đổi kết luận thanh tra, cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh tiếp tục thực hiện dự án và được ông này đồng ý.
Kết quả điều tra nêu thời điểm đó ông Minh cho Trí biết "Tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn phục hồi dự án". Cùng với đó, yêu cầu Trí phải làm theo hướng dẫn của ông Minh thì mới thực hiện được.
Toàn cảnh khu vực dự án Sài Gòn Đại Ninh. Ảnh: NLĐO
Sau khi được ông Minh nhận lời giúp đỡ không thu hồi Dự án Đại Ninh, ngày 2-10-2020, Trí và bà Hoa ký Thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỉ đồng. Ngoài ra, Trí tiếp tục nhờ ông Trần Văn Minh hướng dẫn thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án, nhằm tìm kiếm đối tác khác bán lại dự án, kiếm lợi nhuận.
Để thực hiện thủ tục xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, ông Trần Văn Minh hướng dẫn Trí phải "chính danh" đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi Đơn đề nghị Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiến nghị xem xét cho gia hạn, giãn tiến độ dự án. Bên cạnh đó, thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật từ bà Hoa sang cho Trí, hợp thức thủ tục chứng minh năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tiếp tục thực hiện dự án.
Theo hướng dẫn của ông Minh, Nguyễn Cao Trí hai lần gửi Đơn đề nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh ngày đến Văn phòng Chính Phủ. Cùng với đó, đại gia Nguyễn Cao Trí liên hệ gặp Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ để tác động, nhờ lấy ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, chuyển đơn sang TTCP để ông Trần Văn Minh làm căn cứ thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị.
Ngoài ra, bằng mối quan hệ của mình, Nguyễn Cao Trí còn liên hệ gửi đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tác động, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí. Song song với đó, làm việc với Tổ công tác TTCP và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi kết luận thanh tra không thu hồi cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Sài Gòn Đại Ninh. Ngoài ra, đẩy nhanh các thủ tục sau kết luận thanh tra nhằm chuyển nhượng lại dự án này cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland), với giá trị 27.600 tỉ đồng, đã thu lợi số tiền 2.700 tỉ đồng.
Trong quá trình xin các thủ tục này, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để giúp Trí không bị thu hồi và được gia hạn Dự án trái quy định của pháp luật. Cụ thể, sau khi hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Trí đã gặp và đưa cho ông Trần Văn Minh 2 lần, tổng số 10 tỉ đồng.
Ngoài ra, bị can Trí gặp và đưa tiền cho Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng Tổ công tác 2 lần, tổng số tiền 900 triệu đồng; Nhờ Lê Quốc Khanh và Trần Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Capella đưa tiền cho thành viên Tổ công tác là Hoàng Văn Xuân 150 triệu đồng; Gặp và đưa tiền cho Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Thành viên Tổ công tác 1 lần 100 triệu đồng; gặp, đưa tiền cho Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng 5 lần, tổng số 2,1 tỉ đồng; gặp, đưa tiền cho Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng 7 lần, tổng số 4,2 tỉ đồng.
Hành vi của ông Trần Văn Minh có đủ dấu hiệu của tội "Nhận hối lộ". Tuy nhiên, do ông Trần Văn Minh đã chết từ trước khi làm việc với Cơ quan điều tra, nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có các văn bản đề nghị ngăn chặn giao dịch các tài sản nhà, đất đứng tên ông Trần Văn Minh và người liên quan để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án.
Theo Người lao động